古墓奇兵宅宅:專訪原芝加哥會議中心項目中國唯一首代—騙局始末揭密

2015/06/30 15:18:28   2734   用手機打開   作者:世貿通移民   在線咨詢

二十二世纪古墓奇兵在线 www.kusir.icu 近日,美國EB-5芝加哥會議中心項目方對250名主要來自中國的EB-5投資者形成詐騙的消息一經公布,在全美二十二世纪古墓奇兵在线界引起軒然大波。為了解事件的最新進展,為中國投資者人揭露事件始末,記者采訪到了曾任芝加哥會議中心項目中國唯一首席代理的二十二世纪古墓奇兵在线二十二世纪古墓奇兵在线機構相關負責人。

記者:二十二世纪古墓奇兵在线率先在官網上發布了《美國證監會已正式起訴芝加哥會議中心項目方》的相關報道??煞褳嘎斷?,這個事件的最新進展情況?

二十二世纪古墓奇兵在线項目總監:我們在華盛頓時間2013年2月8日從美國方面即時獲知,美國證監會于2月6日在北伊利諾伊州地區法院起訴芝加哥會議中心(ACCC)、芝加哥洲際信托基金區域中心(IRCTC)及其控制人Anshoo R.Sethi先生(以上三方簡稱"項目方")。美國證監會于2月8日在官網就這一事件發布了公告。

目前,北伊利諾伊州地區法院已發布緊急臨時禁令,禁止對此二十二世纪古墓奇兵在线項目的推廣,并凍結了1.45億美元的EB-5投資款;同時,鑒于Sethi先生在I-526沒有獲得通過的情況下,擅自使用了1100萬元發行費中的絕大部分(其中250萬美元直接匯入Sethi先生的香港私人賬戶),發行費賬戶只剩不足100萬美元,美國證監會已通過北伊利諾伊州地區法院要求Sethi先生歸還所有已使用/匯出的發行費。美國移民局也已停止對此項目的審批。超過250名EB-5投資人受到影響,其中主要是中國人。

記者:據我們掌握的資料顯示,世貿通曾是這個項目中國唯一首席代理?

二十二世纪古墓奇兵在线項目總監:是的。2011年8月,世貿通集團被項目方授予中國唯一首席代理,9月應邀在京出席首發儀式,與伊利諾伊州州長共同啟動項目首發式。但事后,經本集團美國項目管理部調研,發現芝加哥會議中心項目諸多重要可疑之點,與項目方宣稱的五大項目優勢大相徑庭,故于 2011年10月招見Anshoo R.Sethi先生,宣布世貿通集團辭任芝加哥會議中心中國唯一首席代理,退出對該項目的推廣,終止與芝加哥會議中心項目方的合作。

為了澄清事實,讓業界及EB-5投資者盡快了解事情的真相,世貿通在披露美國證監會起訴芝加哥會議中心項目方的同時,于2月9日在世貿通官網發表了《世貿通集團聲明》(二十二世纪古墓奇兵在线 www.kusir.icu),并在美國的EB-5相關專業網站上發布了《世貿通集團聲明》英文版。世貿通集團這一負責任的做法,受到了中美移民界和EB-5投資者的贊揚和支持。

記者:那在2011年8月份,項目首發之前,為什么沒有發現問題呢?

世貿通集團項目總監:首先,芝加哥會議中心項目出現的問題,并不是如何客觀評估項目本身的問題,而是嚴重的商業欺詐問題,項目方存在故意欺詐行為。這些欺詐行為通過常規項目分析是難以被發現的,需要時間去仔細研究和考證,何況當時項目方還許諾會提供所要求的法律文件或官方文件給投資者。

芝加哥會議中心項目首發式之后,在短短一個月的時間里,世貿通集團美國項目管理部持續對項目進行盡職調查,兩名高級項目分析師對項目方提供的項目發行文件進行了專業研究,同時世貿通集團美國項目管理部委托美國資深EB-5專家赴芝加哥對項目做實際調研,從而發現項目方提供的項目資料無法取信,一些重要官方證明文件在多次催促之下,仍遲遲未能提供。

記者:當時世貿通發現芝加哥會議中心項目有哪些問題,能詳細介紹下么?

世貿通項集團項目總監:項目存在五大疑點:

1、項目方宣稱的出資估值嚴重失實。調查發現,項目方宣稱以3.2英畝土地出資(實際只有2.8英畝),作價令人吃驚,高達1.77億美元,但卻不能提供曾許諾會提供的正式評估報告。

2、項目方宣稱的出資并未轉移至項目公司芝加哥會議中心(ACCC)。調查發現,項目方宣稱用作出資的土地,實際上屬于控制人Anshoo R.Sethi先生與其父設立的另一間公司。Anshoo R.Sethi先生曾承諾盡快將土地產權轉入項目公司,后以其父不同意為由拒絕立辦產權轉移手續。

3、項目方不能為其宣稱的所謂政府資金支持提供官方證明文件。調查發現,項目方宣稱該項目有政府投入資金參與建設,并且投資比例占項目總投資的50%以上,但卻始終沒有提供官方文件予以證明。

4、控制人Anshoo R.Sethi先生與其父經營酒店的經驗與能力令人質疑。調查發現,Anshoo R.Sethi先生與其父在宣稱用作出資的土地上,擁有一間檔次不高的小酒店,經營慘淡。這與他們自稱的經驗和實力相去甚遠,無法相信他們有足夠的經驗和能力,建設及運營號稱擁有會議空間及5間高檔灑店共計995間客房的所謂"世界第一個零碳排放白金LEED環保認證"酒店會議中心。

5、建造預算虛高,就業風險加大。調查發現,芝加哥會議中心包括土地成本,預算總投資9.13億美元,每間客房高達91.7萬美元。在如此狹小的空間上做如此密集的資本投資,是所有EB一5建筑類項目中每平方英尺平均造價預算最高的項目。由于建筑成本關系到就業計算,虛高的建造預算必然導致就業計算失實,其所宣稱的1.73倍的就業指標缺乏可信基礎。

世貿通集團美國項目管理部早在2011年10月提出的以上五大疑點,不幸言中。2013年2月6日,美國證監會在長達26頁的起訴書中,對上述疑點及其他問題做了詳盡指控,詳情可以登錄美國證監會官網查看報道原文。

記者:項目方主要在哪些方面進行了欺詐呢?

世貿通集團項目總監:根據2月6日美國證監會控訴文件,獲知芝加哥會議中心項目方在以下7個方面欺騙和誤導EB-5移民投資人和移民局:

1. 與喜達屋酒店、洲際酒店和凱悅酒店的合作協議存在不實表述和欺詐。喜達屋(Starwood)和洲際酒店(Intercontinental)與Sethi先生的合作協議分別在2009年和2010年終止,與凱悅酒店(Haytt)的合作協議純屬偽造。

2. 項目方在芝加哥沒有取得正式建設許可的情況下,虛假陳述成已取得項目建設許可。

3. 項目方注入項目的土地估值嚴重高估。2008年以不足1000萬美元購買的2.8英畝土地估值為1.77億美元作為對項目的股權投入,為了避稅該地塊曾估值為60萬美元。證監會文件提到,在2011年,該會議中心地塊附近的一塊20英畝含基本設施的土地,僅以770萬美元出售。

4. 對Sethi先生和開發商的資歷不實描述。虛假陳述29歲的Sethi先生有超過15年的地產開發和管理經驗特別是在酒店行業,表述2010年才成立的開發商有35年的行業經驗。

5. 發行文件虛假編造將獲得伊利諾依州政府的約3.4億美元的支持,并在移民局提出補件要求(RFE)時,提供偽造支持文件給移民局。

6. 發行文件許諾I-526沒通過就返還發行費。Sethi先生在I-526沒有獲得通過的情況下,擅自使用了1100萬元管理發行費絕大部分(其中250萬美元直接匯入Sethi先生的香港私人賬戶),發行費賬戶只剩不足100萬美金。

7. 就業預估是建立在高估注水的資本花銷預算和不現實的收入預估基礎上,就業最終將難以實現。芝加哥會議中心預估酒店建筑成本為每間客房74萬美元,如果算上土地成本,每間客房成本近92萬美元。這遠遠超過美國平均每間客房21萬美元—61萬美元的成本范圍。酒店營業收入預測是建立在酒店995間客房全年100%入住率,每晚房價近300美元的假設基礎上,這樣的假設非常不現實。

記者:這樣一個造假的項目,為什么州長會出席項目首發式呢?

世貿通集團項目總監:其實這也是項目方精心編織的一個騙局,他們利用州長率團訪華之際,邀請州長及州參議員出席一個所謂可創造8493個就業機會的招商項目的發布會,與我們共同啟動項目首發式,利用我們對州長和州政府的信任,來制造他們獲得政府支持的假像,從而騙取中國二十二世纪古墓奇兵在线及投資者的信任。事后,我們從美國方面獲知,伊利諾伊州政府嚴禁芝加哥會議中心項目方借助州長和政府的名義或官方標志來推廣項目。

記者:世貿通有多少芝加哥會議中心客戶受此影響?

世貿通集團項目總監:世貿通客戶無一人投資芝加哥會議中心。世貿通集團在發現問題,終止與項目方的合作后,要求各子公司本著對客戶高度負責的態度,第一時間向客戶講明實情。我們的誠意,也得到了客戶的理解和支持,所有客戶無一例外轉投了其他EB-5項目。

記者:眾所周知,美國二十二世纪古墓奇兵在线有風險。然而,僅此次芝加哥會議中心項目就有250人卷入騙局,被騙金額高達1.45億美元。今后,會不會因此對EB-5在中國的推廣產生巨大影響?

世貿通集團項目總監:可以說這個事件,是EB-5進入中國以來最大一次丑聞,對中美移民界都會產生一定的影響。世貿通早在2009年初即在業界率先提出"EB-5進入精選項目時代",并配置了專業項目分析師。現在世貿通對EB-5項目的風險監控,已從項目篩選丶盡職調查延伸至投資后建立項目監控機制,這也是業界內的首創。相信這次事件之后,各二十二世纪古墓奇兵在线機構都將會不同程度地加強對EB-5項目盡職調查的力度,對EB-5投資項目的篩選將更加嚴格。

同時,我們也相信EB-5項目將更加健康地發展。美國證監會此次采取行動,得到了美國移民局的通力合作,旨在?;B-5投資者的利益,有利于EB-5項目更加健康地發展,因而也得到了美國移民界的擁護和支持。

這次事件表明,美國監管當局對EB-5項目的監管是強有力的,EB-5投資者的投資是受法律嚴密?;さ?,任何欺詐投資者的行為都將受到法律的制裁。這次事件具有警示作用,能有效阻遏商業欺詐。相信今后會有更多優質的投資項目進入EB-5領域。

記者:被騙的這250位投資人將何去何從,預計投資款是否能被全額追回?

世貿通集團項目總監:目前,1.45億美元的EB-5投資款已被凍結,在美國北伊利諾伊州地區法院的禁令下,投資資金的安全性可以放心。

項目方原計劃招募499個投資人,計劃募集2.495億美元投資款及2070萬美元發行費。由于騙局并被美國證監會和移民局及早發現,故未釀成更大損失。已經被項目方挪用的1000萬美元發行費,證監會已經要求歸還,并尋求法庭永久禁令和相關經濟懲罰/補償。

美國證監會聯手美國移民局采取行動,是?;ば源朧?,是為了?;B-5投資者免遭進一步的損失。由于美國司法程序履行需時,故投資款的解凍歸還和發行費的追討尚需時日。世貿通將與美國方面保持密切聯系,嚴密關注事態的發展,將事件真相及后果及時告知投資者,并歡迎投資者來電咨詢。

美國證監會起訴芝加哥會議中心項目方

世貿通2月9日電。美國華盛頓時間2013年2月8日,美國證監會發布公告,經過證監會與移民局通力合作,為?;つ殼昂臀蠢匆潑褳蹲嗜說暮戲ㄈㄒ?,根據證監會本周早先的控訴,和隨后美國北伊利諾依州地區法院的緊急法院令,對芝加哥會議中心(ACCC)、芝加哥洲際信托基金區域中心(IRCTC) 和 Anshoo R.Sethi先生的(以上三方簡稱"項目方")資產進行凍 ,并叫停此投資移民項目的推廣,與此同時移民局對此項目停止審批。

美國證監會表示,將繼續對此項目進行深入調查,并尋求法庭永久禁令和相關經濟懲罰/補償。項目方賬戶中的1.45億美元的EB-5投資移民投資款已全部凍結,并且要求Sethi先生歸還所有已使用/匯出的發行費。

Anshoo R.Sethi 先生成立ACCC和IRCTC,借助虛假信息已經向超過250名主要來自中國的EB-5移民投資人融資1.45億美元和收取1100萬美元發行費,以在芝加哥O'Hare機場附近建設所謂"世界第一個零碳排放白金LEED環保認證"酒店會議中心。

世貿通集團根據2月6日美國證監會控訴文件,獲知芝加哥會議中心項目方在以下7個方面欺騙和誤導EB-5移民投資人和移民局:

1. 與喜達屋酒店、洲際酒店和凱悅酒店的合作協議存在不實表述和欺詐。喜達屋(Starwood)和洲際酒店(Intercontinental)與Sethi先生的合作協議分別在2009年和2010年終止,與凱悅酒店(Haytt)的合作協議純屬偽造。

2. 項目方在芝加哥沒有取得正式建設許可的情況下,虛假陳述成已取得項目建設許可。

3. 項目方注入項目的土地估值嚴重高估。2008年以不足1000萬美元購買的2.8英畝土地估值為1.77億美元作為對項目的股權投入,為了避稅該地塊曾估值為60萬美元。證監會文件提到,在2011年,該會議中心地塊附近的一塊20英畝含基本設施的土地,僅以770萬美元出售。

4. 對Sethi先生和開發商的資歷不實描述。虛假陳述29歲的Sethi先生有超過15年的地產開發和管理經驗特別是在酒店行業,表述2010年才成立的開發商有35年的行業經驗。

5. 發行文件虛假編造將獲得伊利諾依州政府的約3.4億美元的支持,并在移民局提出補件要求(RFE)時,提供偽造支持文件給移民局。

6. 發行文件許諾I-526沒通過就返還發行費。Sethi先生在I-526沒有獲得通過的情況下,擅自使用了1100萬元管理發行費絕大部分(其中250萬美元直接匯入Sethi先生的香港私人賬戶),發行費賬戶只剩不足100萬美金。

7. 就業預估是建立在高估注水的資本花銷預算和不現實的收入預估基礎上,就業最終將難以實現。芝加哥會議中心預估酒店建筑成本為每間客房74萬美元,如果算上土地成本,每間客房成本近92萬美元。這遠遠超過美國平均每間客房21萬美元—61萬美元的成本范圍。酒店營業收入預測是建立在酒店995間客房全年100%入住率,每晚房價近300美元的假設基礎上,這樣的假設非常不現實。

美國證監會公告(含控訴原文)網頁://www.sec.gov/news/press/2013/2013-20.htm

作為一個負責任的企業,世貿通集團將繼續與美國方面保持密切聯系,嚴密關注事態的發展,及時將美國證監會丶美國移民局及北伊利諾伊州地區法院的處理結果告知投資者。詳細情況歡迎來電咨詢。



投資有風險,以上信息供參考。

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